Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100512366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1101300323
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300323
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров -17 мая 2023 года.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
2.Определение даты, места, времени проведения общего собрания, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3.Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5.Рассмотрение кандидатов в Совет директоров Общества.
6.Рассмотрение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
7.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления для ознакомления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
10.Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания.
11.Об образовании счетной комиссии.
12.Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества.
13.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Комиагропромтехника» по итогам работы за 2022 год.
14.Рекомендации по выплате дивидендов по итогам работы за 2022 финансовый год.
2.3. Решения по повестке дня:
1-й вопрос. Форма проведения собрания - заочное голосование;
2-й вопрос. Дата собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования) 22 июня 2023 года. Адрес, по которому направлять заполненные бюллетени для голосования: 167982, г. Сыктывкар, ул. Колхозная д.42, ОАО «Комиагропромтехника».
3-й вопрос. Определена дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании- 28 мая 2023 года.
4-й вопрос. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Комиагропромтехника»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 года.
4. Назначение Аудиторской организации Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5-й вопрос. Предложены кандидаты в члены Совета директоров Общества:
Безруков Виктор Павлович, Попов Сергей Николаевич, Ермолин Сергей Борисович, Попов Виталий Сергеевич, Канев Валентин Николаевич, Попов Александр Капитонович, Исупов Валерий Витальевич.
6-й вопрос. Предложены кандидаты в Ревизионную комиссию Общества: Белова Лариса Анатольевна, Епифановская Татьяна Васильевна, Безрукова Галина Феодосьевна.
7-й вопрос. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Комиагропромтехника» в газете «Республика» в указанные сроки. Направить сообщение о проведении годового общего собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.
8-й вопрос. Утвердить следующий перечень информации (материалов) подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
1.Проекты решений общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет Общества.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
4.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5.Заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Заключение ревизионной комиссии Общества.
7.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, информация об Аудиторе Общества.
8.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.
9.Повестка дня годового собрания.
10.Сообщение о проведении собрания.
11.Форма бюллетеня для голосования.
Определили следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией: с 02 июня 2023 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Р.К. Сыктывкар, ул. Колхозная д.42, ОАО «Комиагропромтехника», тел (8212) 24-20-61. Перерыв с13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
9-й вопрос. Утвердили форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО «Комиагропромтехника».
10-й вопрос. Утвердили форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Комиагропромтехника».
11-й вопрос. Счётной комиссией определён регистратор АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
12-й вопрос. Кандидатурой аудитора Общества утвердили ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ ЛИМИТЕД».
13-й вопрос. Решили годовой отчёт ОАО «Комиагропромтехника» по итогам работы Общества за 2022 год предварительно утвердить.
14-й вопрос. Решили в связи с отсутствием прибыли по итогам 2022 года рекомендовать дивиденды не выплачивать.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.
Решение принято единогласно.
Протокол Совета директоров ОАО «Комиагропромтехника» №2 от 17 мая 2023 года.
2.5.Категория акций – обыкновенные. Дата государственной регистрации -19.02.1993 г. Регистрационный номер- 1-01-00206-D. Регистрирующий орган- Министерство финансов Республики Коми (19.02.1993 г за № 074015-1 «П»-47). Количество размещенных ценных бумаг- 72 679 штук. Номинальная акция акций (руб)- 1 (один). Способ размещения - распределение среди акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор С.Б. Ермолин
3.2. Дата: 17.05.2023